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    今晧董事會決議召開109年股東常會公告

    2020-06-11

    今晧召開109年股東常會公告

    公告事項:

    1. 開會日期:109年6月15日
      • 停止股票過戶起訖日期:109年4月17日至109年6月15日
      • 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
      • 開會時間:09時00分(24小時制)
      • 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)
      • 開會地點: 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
    2. 會議召集事由:
      1. 報告事項:
        1. 108年度營業報告書。
        2. 108年度監察人查核報告書。
        3. 股東常會股東提案情形報告。
      2. 承認事項:
        1. 108年度營業報告書及財務報表案。
        2. 108年度虧損撥補案。
        民國108年度虧損撥補案。
        盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形
        查詢網址https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2
        尚未公告盈虧撥補議案者,應於股東會開會日至少四十日前補行公告。
        另擬現金增資0元0股,認購率0.00%
        其他:
      3. 討論事項:
        1. 修訂『公司章程』部分條文案。
        2. 修訂『股東會議事規則』部分條文案。
        討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,
        異議股東得行使股份收買請求權 ○是 ●否
        • 選舉事項:○有 ●無
        • 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
      4. 其他議案:○有 ●無
      5. 臨時動議:
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