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    今晧董事會決議召開110年股東常會公告

    2021-06-11

    公告事項:

    (一)開會日期:110年6月15日

    (二)停止股票過戶起訖日期:110年4月17日至110年6月15日

       債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

    (三)開會時間:09時00分(24小時制)

       受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)

       開會地點: 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)

    (四)會議召集事由:

        1.報告事項:

                     (1)109年度營業報告書。

                     (2)109年度監察人查核報告書。

                     (3)股東常會股東提案情形報告。

        2.承認事項:

                     (1)109年度營業報告書及財務報表案。

                     (2)109年度虧損撥補案。

                     *民國109 年年度、度盈虧撥補案

                        (盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形,查詢網址

                        https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者,

                        應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 

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        3.討論事項: 無

                     *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:

                      ○是●否

        4.選舉事項:●無○有 

         目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法 ○其他 

        5.其他議案:●無○有 

        6.臨時動議:

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