公告本公司105年股東常會全面改選董事及監察人

1. 發生變動日期：105/06/13
2. 選任或變動人員別：董事、獨立董事及監察人
3. 舊任者職稱、姓名及簡歷：

   董事	林文煌	今晧實業(股)公司董事長
   		今晧泰國公司董事長
   董事	陳柏壽	今晧光電(安徽)有限公司董事長
   		今晧電子(昆山)有限公司管理顧問
   		今晧光電(昆山)有限公司管理顧問
   董事	吳家鑫	今晧實業(股)公司總經理
   董事	陳碧華	今晧泰國公司技術總監
   董事	劉禹豪
   獨立董事	楊懷圻
   獨立董事	游忠慶
   監察人	林進燈	光森（股）公司董事長
   監察人	陳秋香
   監察人	游文人	臺達集團中達電通(股)公司董事總經理

4. 新任者職稱、姓名及簡歷：

   董事	林文煌	今晧實業(股)公司董事長
   		今晧泰國公司董事長
   董事	陳柏壽	今晧光電(安徽)有限公司董事長
   		今晧電子(昆山)有限公司管理顧問
   		今晧光電(昆山)有限公司管理顧問
   董事	吳家鑫	今晧實業(股)公司總經理
   董事	陳碧華	今晧泰國公司技術總監
   董事	劉禹豪
   獨立董事	楊懷圻
   獨立董事	游忠慶
   監察人	林進燈	光森（股）公司董事長
   監察人	陳秋香
   監察人	游文人	臺達集團中達電通(股)公司董事總經理

5. 異動情形：任期屆滿
6. 異動原因：任期屆滿全面改選
7. 新任者選任時持股數：

   董事	林文煌	5,852,901股
   董事	陳柏壽	2,513,741股
   董事	吳家鑫	2,198,515股
   董事	陳碧華	663,604股
   董事	劉禹豪	583,012股
   獨立董事	楊懷圻	0股
   獨立董事	游忠慶	0股
   監察人	林進燈	2,025,941股
   監察人	陳秋香	885,923股
   監察人	游文人	0股

8. 原任期：102/06/14 ~ 105/06/13
9. 新任生效日期：105/06/13 ~ 108/06/12
10. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用。
11. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用。
12. 同任期監察人變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用。
13. 屬三分之一以上董事發生變動：任期屆滿全面改選，故不適用。
14. 其他應敘明事項：無。